公告日期：2020-05-18

证券代码：835611 证券简称：鸿志兴 主办券商：东莞证券
福建鸿志兴股份有限公司

章程

二 0 二 0 年五月

福建鸿志兴股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护福建鸿志兴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由建瓯市鸿志兴包装装潢有限公司整体变更成立。公司变更前的债权、债务由变更后的公司承继。

第三条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其
全部财产对公司的债务承担责任。

公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第四条 公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。
第五条 公司注册资本为人民币 14,520 万。设立方式：发起设立。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第七条 公司注册名称：福建鸿志兴股份有限公司。

第八条 公司住所：建瓯市城东工业园区（东门笋竹城开发区 D 区 16 号）。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第十一条公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。

第二章 公司的经营范围

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：包装技术的研发、产品外包装的
设计；瓦楞纸箱、纸板的设计、印刷、生产和销售；网上销售瓦楞纸箱、纸板、纸盒及其他包装产品

第三章 股份

第一节 股份

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股股价 1 元。

第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司集中登记存管。
第十七条 公司为根据《公司法》成立的股份有限公司，股权结构为：

序号 股东 出资方式 出资额 出资比例

（万元） （%）

1 曾传书 净资产 5,266.80 36.27

2 康健梅 净资产 5,089.70 35.05

3 其他股东 货币 4,163.50 28.68

合计 14,520.00 100.00

第十八条 公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟
购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

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