公告日期：2023-10-30

安徽承义律师事务所

关于泰州惠康养老服务有限公司
收购无锡优拓信息技术股份有限公司之

法律意见书

目 录

释 义 ...... - 4 -

第一节 律师声明 ...... - 5 -

第二节 正文 ...... - 7 -

一、收购人的基本情况 ...... - 7 -

（一）收购人的基本情况 ...... - 7 -

（二）收购人的股权结构及控制关系 ...... - 7 -
（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 .- 9 -
（四）收购人及其董事、监事、高级管理人员（主要负责人）在最近两年所

受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 ...... - 20 -

（五）收购人诚信情况 ...... - 20 -

（六）收购人资格 ...... - 21 -

（七）收购人最近 2 年财务情况 ...... - 22 -

（八）收购人与公众公司的关联关系 ...... - 22 -

二、本次收购的基本情况 ...... - 23 -

（一）本次收购的授权和批准情况 ...... - 23 -

（二）本次收购的方式 ...... - 23 -

（三）本次收购前后收购人持有被收购公司股份变动情况 ......- 24 -

（四）《股份转让协议》主要内容 ...... - 25 -

（五）本次收购的资金总额、资金来源及支付方式 ......- 27 -
（六）收购人及关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在收购事实发

生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况 ......- 28 -
（七）收购人及关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前二

十四个月内与被收购公司的交易情况 ...... - 29 -

（八）本次收购股份的性质 ...... - 29 -

（九）收购人股份限售安排 ...... - 29 -

（十）本次收购的过渡期 ...... - 29 -

三、本次收购目的及后续计划 ...... - 30 -

（一）本次收购目的 ...... - 30 -

（二）本次收购后续计划 ...... - 30 -

四、本次收购对公众公司的影响分析 ...... - 31 -

（一）本次收购对公众公司控制权的影响 ...... - 31 -

（二）本次收购对公众公司其他股东权益的影响 ......- 32 -

（三）本次收购对公众公司治理结构的影响 ......- 32 -

（四）本次收购对公众公司独立性的影响 ...... - 32 -

（五）本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响 ......- 34 -

五、收购人作出的公开承诺及约束措施 ......- 36 -

（一）收购人关于本次收购作出的公开承诺及声明事项 ......- 36 -

（二）收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ......- 38 -

（三）本次收购的信息披露 ...... - 38 -

六、相关中介机构 ...... - 39 -

（一）本次收购相关中介机构基本情况 ......- 39 -
（二）中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系 ....- 40 -

七、结论 ...... - 40 -

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：
公众公司、公司、无锡优拓、 指 无锡优拓信息技术股份有限公司
被收购公司、挂牌公司

东方惠乐 指 江苏东方惠乐集团有限公司

收购人、惠康养老 指 泰州惠康养老服务有限公司

公众公司股东李宝麟、杨睿、永宣资源一号（常州）股
转让方、出让方 指 权投资合伙企业（有限合伙）、永宣资源二号（常州）
股权投资合伙企业（有限合伙）

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