公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-011

证券代码：835616 证券简称：无锡优拓 主办券商：申万宏源
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无锡优拓信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以口头方式发出
5.会议主持人：陶金海

6.会议列席人员：董事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席会议
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》
1.议案内容：

1.议案内容： 根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更。

公告编号：2024-011

公司原经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术 转让： 培训服务（不含发证， 不含国家统一认可的职业证书类培训）；以服务 外包方式 。 从事计算机开发： 电子产品、通讯产品（不含卫星电视广播地面 接收设施）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。

现变更为： 许可项目：医疗服务；餐饮服务；第一类增值电信业务；第二
类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）； 远程健康管理服务；残疾康复训练服务（非医疗）；康复辅具适配服务；养生保 健服务（非医疗）；酒店管理；养老服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属材料销售；日用品销售；日用品批 发；日用百货销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；服装服饰零 售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；办公用品销售；文具用品零售；工 艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零 售；水产品零售；第二类医疗器械销售；诊所服务；护理机构服务（不含医疗 服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养 生保健服务（非医疗）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；服 装、服饰检验、整理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）； 劳务服务（不含劳务派遣）；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；园林绿化工 程施工；会议及展览服务；居民日常生活服务；组织文化艺术交流活动；数字 内容制作服务（不含出版发行）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布； 品牌管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；业务培训（不含教育培训、 职业技能培训等需取得许可的培训）；电子产品销售；通讯设备销售；货物进 出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-011

不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正 案》。

公司章程第十一条原为：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业证书类培训）；以服 务外包方式 。……
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