公告日期：2024-02-05

证券代码：835616 证券简称：无锡优拓 主办券商：申万宏源
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无锡优拓信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835616 无锡优拓 2024 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市雨花台区软件大道 106 号 2 号楼 1101 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围的议案》

根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术 转让： 培训服务（不含发证， 不含国家统一认可的职业证书类培训）；以服 务外包方式 。 从事计算机开发： 电子产品、通讯产品（不含卫星电视广播 地面接收设施）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

现变更为： 许可项目：医疗服务；餐饮服务；第一类增值电信业务；第二
类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）； 远程健康管理服务；残疾康复训练服务（非医疗）；康复辅具适配服务；养生保 健服务（非医疗）；酒店管理；养老服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属材料销售；日用品销售；日用品批 发；日用百货销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；服装服饰零
售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；办公用品销售；文具用品零售；工 艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零 售；水产品零售；第二类医疗器械销售；诊所服务；护理机构服务（不含医疗 服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养 生保健服务（非医疗）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；服 装、服饰检验、整理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）； 劳务服务（不含劳务派遣）；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；园林绿化工 程施工；会议及展览服务；居民日常生活服务；组织文化艺术交流活动；数字 内容制作服务（不含出版发行）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布； 品牌管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；业务培训（不含教育培训、 职业技能培训等需取得许可的培训）；电子产品销售；通讯设备销售；货物进 出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正 案》。

公司章程第十一条原为：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业证书类培训）；以服 务外包方式。从事计算机开发；电子产品、通讯产品（不含卫星电视广播地面 接收设施）的销售；……
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