公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-014

证券代码：835620 证券简称：奥迪康 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏奥迪康医学科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-014

4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-011），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-011），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项

公告编号：2021-014

（三）审议通过《变更<公司章程>》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-011），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周贵 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
徽 2 日 时股东大会

庄雷 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
2 日 时股东大会

丰苏 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
姗 2 日 时股东大会

李海 ……
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