公告日期：2022-04-07

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江苏奥迪康医学科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：周贵微董事长

6.会议列席人员：监事会成员、 董事会秘书及公司其他高管成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

对公司 2021 年度总经理工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

对公司 2021 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月
7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《2021 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以经审计的 2021 年度财务报表为基础进行权益分派。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计（[2022]第 01370003
号审计报告），截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 9,140,574.82 元。
2021 年度分配方案为：公司目前总股本为 10,080,000 股，拟以权益分派实
施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0股，每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 7,560,000.00 元，如股权
登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年审计机构》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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