公告日期：2020-09-08

公告编号：2020-035

证券代码：835622 证券简称：ST 欢乐 主办券商：南京证券
深圳市欢乐动漫股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王继文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,389,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事简杨泉、贺德明、吴承建因个人原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-035

4、公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2019 年财务决算报告》
1.议案内容：

《2019 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2020 年财务预算报告》
1.议案内容：

《2020 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2020-035

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2019 年年度报告》及其摘要
1.议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2019 年度利润。
2.议案表决结果：

同意股数 19,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报表审计非标审计意见的专项说明
的议案》
1.议案内容：
……
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