公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-009

证券代码：835624 证券简称：德美隆 主办券商：东莞证券

新疆德美隆新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：张晶

5.会议主持人：张晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆德美隆新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数15,043,500股，占公司有表决权股份总数的93.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

公告编号：2019-009

同意股数15,043,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国股份系统指定的信息披露网站的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数15,043,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数15,043,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-009

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数15,043,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算方案的议案》

2.议案表决结果：

同意股数15,043,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计

机构》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数15,043,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。