公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-013

证券代码：835624 证券简称：德美隆 主办券商：东莞证券

新疆德美隆新材料股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席任建民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席宣读《2019 年度监事会工作报告》，请监事会审阅。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2020-013

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审计报告编制《2019 年度财务决算报告》，请监事会审阅。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据审计报告编制《2020 年度财务预算报告》，请监事会审阅。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）（公告编号为：2020-010 和 2020-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

执行新金融工具准则导致的会计政策变更：财政部于 2017 年 3 月 31 日

分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修

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订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修

订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37

号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新

金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准

则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《新疆德美隆新材料股份有限公司对于大信会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的非标准无保留审计意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通……
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