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公告日期：2022-02-14
公告编号：2022-006
证券代码：835628 证券简称：ST 晨信 主办券商：申万宏源承销保荐
黄石晨信光电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室（湖北省黄石市大冶罗桥开发区港胡路 4 号）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱金明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,739,200 股，占公司有表决权股份总数的 94.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号：2022-006
二、议案审议情况
（一）审议通过《补选陈福先生、叶苍竹先生、温兴蕊女士、郑见斌先生为公司
第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,739,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《补选付雪东先生为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,739,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2022-006
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
朱金 董事长 离职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过
明 14 日 时股东大会
廖汉 董事 离职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过
钢 14 日 时股东大会
姜敏 董事 离职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会
罗长 董事 离职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过
林 14 日 时股东大会
叶苍 董事 任职……
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