公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-015

证券代码：835628 证券简称：ST 晨信 主办券商：申万宏源承销保荐
黄石晨信光电股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长叶苍竹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,739,200 股，占公司有表决权股份总数的 94.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《补选邹立军先生为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2022-012）。2.议案表决结果：

同意股数 20,739,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

付雪 监事 离职 2022 年 4 月 2022 年第二次临 审议通过
东 26 日 时股东大会

邹立 监事 任职 2022 年 4 月 2022 年第二次临 审议通过
军 26 日 时股东大会

四、备查文件目录

1.《黄石晨信光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

黄石晨信光电股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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