公告日期：2020-05-15

证券代码：835628 证券简称：晨信光电 主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日下午 14:00。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835628 晨信光电 2020 年 6 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖北元申律师事务所朱亚、袁丁律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作
情况。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2020年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》和《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》。
（五）审议《2020 年财务预算报告》

议案内容详见于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》和《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

议案内容详见公司于2020年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
（八）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》
议案内容详见于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。
（九）审议《补充确认 2019 年度关联交易》

议案内容详见公司于2020年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》。
（十）审议《预计 2020 年公司日常性关联交易》

议案内容详见公司于2020年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。
（十一）审议《公司 2020 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担保》

议案内容详见于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）、……
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