公告日期：2020-06-05

证券代码：835628 证券简称：晨信光电 主办券商：申万宏源
黄石晨信光电股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱金明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,513,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。
2.表决结果：

同意股数20,513,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作
情况。
2.表决结果：

同意股数20,513,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数20,513,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请各位股东及股东代表审议《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数20,513,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请各位股东及股东代表审议《2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数20,513,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数20,513,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内……
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