公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-022

证券代码：835628 证券简称：晨信光电 主办券商：申万宏源
黄石晨信光电股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：会议由监事会主席魏强主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

公告编号：2020-022

统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2020 半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补选柯剑群先生为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

公司原监事管守军因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数少于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《黄石晨信光电股份有限公司章程》的有关规定，选举柯剑群先生为监事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

柯剑群先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-022

（三）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖监事会公章的公司《第二届监事会第六次会议决议》；
（二）公司监事会关于《公司 2020 年半年度报告》的书面审核意见。

黄石晨信光电股份有限公司
监事会
2020 年 ……
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