公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-008

证券代码：835631 证券简称：立晶股份 主办券商：国融证券

立晶高科（江苏）股份有限公司

关于公司对外借款延期公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 对外借款基本情况

立晶高科（江苏）股份有限公司（以下简称“立晶股份”或“公司”）于 2021
年 1 月 4 日向山东盈川节能环保技术有限公司提供借款 40.00 万元，用于其经营
周转，借款期限 11 个月，年息 4%。2021 年 12 月 1 日，经双方协商将借款延期
1 年，其他借款条件不变；2022 年 12 月 1 日，经双方协商将借款再延期 1 年，
其他借款条件不变。

公司于 2021 年 1 月 14 日向淄博明元机械科技有限公司提供借款 120.00 万
元，用于其经营周转，借款期限 11 个月，年息 4%；淄博明元机械科技有限公司
已于 2021 年 3 月 19 日归还借款 27.00 万元、2021 年 7 月 12 日归还借款 2.00 万
元，2021 年 12 月 10 日，经双方协商将借款余额 91.00 万元延期 1 年，其他借款
条件不变；淄博明元机械科技有限公司已于 2022 年 4 月 25 日归还借款 5.01 万
元、2022 年 6 月 2 日归还借款 0.5 万元、2022 年 7 月 15 日归还借款 2.00 万元、
2022 年 11 月 23 日归还借款 1.00 万元，2022 年 12 月 10 日，经双方协商将借款
余额 82.49 万元延期 1 年，其他借款条件不变。

二、 审议和表决

（一）、2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于补充审议公司对外借款延期》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

公告编号：2023-008

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、2023 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关
于补充审议公司对外借款延期》议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 是否构成关联交易

对外提供借款的借款方为公司非关联方，上述交易不存在关联交易，不存在关联交易非关联化的行为，不存在资金占用。

四、 对外提供借款对公司的影响

对外提供借款是公司以自有闲置资金向借款方提供的借款，不会对对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《第三届监事会第四次会议决议》。

立晶高科（江苏）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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