公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-020

证券代码：835631 证券简称：立晶股份 主办券商：国融证券
立晶高科（江苏）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日上午 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-020

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835631 立晶股份 2023 年 9 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

徐州市丰县经济开发区创新路 601 号，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-

16,812,200.26 元，公司实收股本为 17,837,388.00 元，公司未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之二。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本 总额三分之二的公告》（公告编号：2023-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东

公告编号：2023-020

《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权 的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、 代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；
3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代 理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和 代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真 等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 19 日上午 9:00-9:30。

（三）登记地点：徐州市丰县经济开发区创新路 601 号，公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐其孝 联系电话：13953343163 联系地址：
徐州市丰县经济开发区创新路 601 号。
（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

（一）与会……
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