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发表于 2024-04-30 15:40:13 股吧网页版
立晶股份:关于对外借款延期公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30


公告编号:2024-022

证券代码:835631 证券简称:立晶股份 主办券商:国融证券

立晶高科(江苏)股份有限公司

关于公司对外借款延期公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 对外借款基本情况

立晶高科(江苏)股份有限公司(以下简称“立晶股份”或“公司”)于 2021
年 1 月 4 日向山东盈川节能环保技术有限公司提供借款 40.00 万元,用于其经营
周转,借款期限 11 个月,年息 4%。2021 年 12 月 1 日,经双方协商将借款延期
1 年,其他借款条件不变;2022 年 12 月 1 日,经双方协商将借款再延期 1 年,
其他借款条件不变。2023 年 12 月 1 日,经双方协商将借款再延期 1 年,其他借
款条件不变。

公司于 2021 年 1 月 14 日向淄博明元机械科技有限公司提供借款 120.00 万
元,用于其经营周转,借款期限 11 个月,年息 4%;淄博明元机械科技有限公司
已于 2021 年 3 月 19 日归还借款 27.00 万元、2021 年 7 月 12 日归还借款 2.00 万
元,2021 年 12 月 10 日,经双方协商将借款余额 91.00 万元延期 1 年,其他借款
条件不变;淄博明元机械科技有限公司已于 2022 年 4 月 25 日归还借款 5.01 万
元、2022 年 6 月 2 日归还借款 0.5 万元、2022 年 7 月 15 日归还借款 2.00 万元、
2022 年 11 月 23 日归还借款 1.00 万元,2022 年 12 月 10 日,经双方协商将借款
余额 82.49 万元延期 1 年,其他借款条件不变;淄博明元机械科技有限公司已于
2023 年 4 月 26 日归还借款 5.00 万元、2023 年 5 月 18 日归还借款 0.50 万元、2023
年 7 月 15 日归借款 2.00 万元,2023 年 12 月 10 日,经双方协商将借款余额 74.99
万元延期 1 年,其他借款条件不变。

公告编号:2024-022

二、 审议和表决

(一)、2024 年 4 月 29 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关
于补充审议公司对外借款延期》议案。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、2024 年 4 月 29 日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关
于补充审议公司对外借款延期》议案。

议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 是否构成关联交易

对外提供借款的借款方为公司非关联方,上述交易不存在关联交易,不存在关联交易非关联化的行为,不存在资金占用。

四、 对外提供借款对公司的影响

对外提供借款是公司以自有闲置资金向借款方提供的借款,不会对对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、 备查文件目录

(一)与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》;

(二)与会监事签字确认的《第三届监事会第六次会议决议》。

立晶高科(江苏)股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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