公告日期：2024-04-30

证券代码：835631 证券简称：立晶股份 主办券商：国融证券
立晶高科（江苏）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:30 -11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835631 立晶股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

福建建达（厦门）律师事务所 倪晔嵩、成雪律师。

（七）会议地点

徐州市丰县经济开发区创新路 601 号，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年年度报告及摘
要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告及年报摘要公 告》（公告编号：2024-015、2024-016）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2023 年度的
工作进行总结，并形成 2023 年年度董事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度的工作
进

行总结，并形成 2023 年年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2023 年度财务
决算报告》，对 2023 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债 情况、所有者权益情况等方面进行了分析。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2024 年度财务
预算报告》，对 2024 年度公司财务预算和经营计划进行了说明。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

结合公司 2023 年度经营状况和利润实现情况，公司拟定 2023 年度不进行
利润分配。
（七）审议《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明》议案

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《带持续经营重大不 确定性段落审计报告的专项说明》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明的 公告》（公告编号：2024-019）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为-
16,811,299.43 元，公司实收股本为 17,837,388.00 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之二。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份……
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