公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-030

证券代码：835631 证券简称：立晶股份 主办券商：国融证券
立晶高科(江苏)股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护立晶高科（江苏）股份 第一条 为维护江苏宝之钢模具制造股有限公司（以下简称“公司”）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、股东债权人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、及中国证券监督管理委员会（以 法》”）、及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上 下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备 市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂 条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制 牌公司治理规则》和其他有关规定，制
订本章程。 订本章程。

第三条 公司注册名称： 立晶高科（江 第三条 公司注册名称：江苏宝之钢模

公告编号：2024-030

苏） 股份有限公司。 具制造股份有限公司。

第十二条 公司的经营范围：玻璃制造； 第十二条 公司的经营范围：模具制造，技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻 金属链条及其他全属制品制造，金属结璃仪器制造；日用玻璃制品制造；普通 构制造，汽车零部件及配件制造，机械玻璃容器制造；玻璃保温容器制造；未 零件、零部件加工，金属制日用品制造，封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；玻 金属工具制造，工业自动控制系统装置璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料 制造，金属材料制造，金属制品研发，制品制造；玻璃仪器销售；玻璃、陶瓷 新材料技术研发，金属材料销售，模具和搪瓷制品生产专用设备制造；功能玻 销售，金属制品销售，机械零件、零部璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品 件售，金属工具销售，工业自动控制系销售；光学玻璃销售；玻璃纤维增强塑 统装置销售，新材料技术推广服务，技料制品销售；玻璃纤维及制品销售；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交术玻璃制品销售；金属工具制造；工业 流、技术转让、技术推广。（除依法须机器人制造；机械设备销售；仪器仪表 经批准的项目外，凭营业执照依法自主销售；机械设备研发；在线能源计量技 开展经营活动）
术研发；新材料技术研发；工业控制计
算机及系统制造；工业自动控制系统装
置制造；数控机床制造；智能基础制造
装备制造；进出口代理；货物进出口；
技术进出口；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营规划，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2024-030

立晶高科(江苏)股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

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