公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-042

证券代码：835631 证券简称：立晶股份 主办券商：国融证券
立晶高科（江苏）股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事
会第十次会议审议并通过：

免去邵长顺先生的公司董事职务，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象

提名王杨先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因原董事邵长顺先生个人工作调整原因，免去邵长顺先生在公司的第三届董事会董事职务， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，提名王杨先生为公司新任董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

王杨：男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019
年 11 月至今，担任重庆天成星耀企业管理集团有限公司执行董事；2021 年 5 月至今，
担任重庆山河华道科技有限公司执行董事兼总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

公告编号：2024-042

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常任免，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

立晶高科（江苏）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。