公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-046

证券代码：835631 证券简称：立晶股份 主办券商：国融证券

立晶高科（江苏）股份有限公司

全称变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得徐州市政务服务管理办公室核发的《营业执照》。自2024年8月22日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“立晶高科（江苏）股份有限公司”，变更后全称为“江苏宝之钢模具制造股份有限公司”，证券代码保持不变。
二、 变更原因

公司于2024年2月23日披露了《收购报告书》，收购完成后，江苏宝亿钢金属科技 发展有限公司将成为公司的控股股东，陈天来将成为公司实际控制人。截至本公告披 露之日，收购尚未完成，仍处于过渡期内。

根据公司规划，为契合公司未来经营发展战略，依据《公司法》等有关法律法规 及公司章程的规定，将公司全称由“立晶高科（江苏）股份有限公司”变更为“江苏 宝之钢模具制造股份有限公司”。

变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，符合公司未来战略规划，符合相关规 定，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
三、 审议和表决情况

公司于2024年5月13日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟变更 公司名称、证券简称的议案》，同意5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届

公告编号：2024-046

董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-027），《关于拟变更公司名称、证 券简称的公告》(公告编号：2024-031)。

公司于2024年5月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过《关于拟变 更公司名称、证券简称的议案》，同意股数10,169,351股，占本次股东大会有表决权 股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。具体内容详见公司在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-036），《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》 (公告编号：2024-031)。
四、 对公司的影响

目前公司所处行业为制造业（C）-非金属矿物制品业 C30）-玻璃制品制造（C305）-日用玻璃制品制造（C3054），主营业务为玻璃及玻璃制品的制造、销售，新材料技术研发，本次全称变更涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

公司计划变更主营业务及经营范围，公司拟将主要业务由玻璃及玻璃制品的制 造、销售调整为模具钢铣磨加工销售、CNC龙门加工等；变更后公司所属行业将由日 用玻璃制品制造业变更为专用设备制造业。

公司经营范围变更为：一般项目：模具制造；金属链条及其他金属制品制造；金 属结构制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属制日用品制造； 金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；金属材料制造；金属制品研发；新材料 技术研发；金属材料销售；模具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；金属 工具销售；工业自动控制系统装置销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）

公司变更后的主营业务尚未实际产生收入。
五、 备查文件

公告编号：2024-046

（一）《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
（二）《立晶高科（江苏）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。
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