公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-024

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源
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武汉德宝装备股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日 以电话方式发出

5.会议主持人：于磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武 汉德宝装备股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉德宝装备股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告

公告编号：2021-024

披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行 了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员 会全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理 制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格
式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2021 年半
年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告基本 上真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十三次会议 ，依法
履行了监事的职责。

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021
年半年度报告，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉德宝装备股份有限公司 2021 年 半年度报告》（公告编号：2021-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉德宝装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
公司监事会关于 2021 年半年度报告的书面审核意见

公告编号：2021-024

武汉德宝装备股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 23 日

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