公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-028

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源
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武汉德宝装备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：宦庭勇
6.会议列席人员：朱鸿丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常

公告编号：2021-028

运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟 提名宦庭勇，鲍志军，宦庭军，占朝阳，李井哲为公司第三届董事会董事候 选人，任期三年。

自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日计算。为确保董事会的正常
运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职
责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉德宝装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

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