公告日期：2021-10-15

公告编号：2021-031

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万
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武汉德宝装备股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宦庭勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,777,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事鲍志军、李井哲因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-031

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2021 年9 月27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》
（公告编号：2021-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决
（二）审议通过《关于监事会成员换届》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2021 年9 月27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公 告编号：2021-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

公告编号：2021-031

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宦庭 董事 任职 2021 年 10 2021 年第三次 审议通过

军 月 15 日 临时股东大会

宦庭 董事 任职 2021 年 10 2021 年第三次 审议通过

勇 月 15 日 临时股东大会

李井 董事 任职 2021 年 10 2021 年第三次 审议通过

哲 月 15 日 临时股东大会

占朝 董事 任职 2021 年 10 2021 年第三次 审议通过

阳 月 15 日 临时股东大会

鲍志 董事 任职 2021 年 10 2021 年第三次 审议通过

军 ……
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