公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-032

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源
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武汉德宝装备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：宦庭勇
6.会议列席人员：朱鸿丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司于2021 年10 月15 日上午9 点在公司会议室召开了2021 年第三次

公告编号：2021-032

临时股东大会,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,公司第三届 董事会已经成立,拟选举宦庭勇为董事长,任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会拟聘任宦庭军为总经理,任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会拟续聘占朝阳为副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会拟续聘朱鸿丽为财务负责人,

公告编号：2021-032

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会拟续聘朱鸿丽为董事会秘 书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉德宝装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日

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