公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-034

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源承
销保荐

武汉德宝装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年
10 月 18 日审议并通过：

选举宦庭勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 10 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 26,487,000 股，占公司股本的 83.0574%，不是失信联合惩戒对象。

任命宦庭军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 18 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.8815%，不是失信联合惩戒对象。
任命占朝阳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.9407%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱鸿丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 10 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱鸿丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 10 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

宦庭军：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在武汉朗助高科装

公告编号：2021-034

备制造有限公司担任总经理。2021 年5 月起在武汉德宝装备股份有限公司就职，担 任市场总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年
10 月 18 日审议并通过：

选举于磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 10 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.2195%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换
届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《武汉德宝装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《武汉德宝装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2021-034

武汉德宝装备股份有限公司
2021 年 10 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。