公告日期：2022-05-23

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉德宝装备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宦庭勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,827,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李井哲、鲍志军因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官网
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编 号：2022-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,827,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官网
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编 号：2022-002）
2.议案表决结果：

同意股数 27,827,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。
（三）审议通过《2021 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉德宝装备股份有限公司2021年年度报告》 （公告编号：2022-003）和《武汉德宝装备股份有限公司2021年年度报告摘要》 （公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,827,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官网
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编 号：2022-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,827,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官网
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编 号：2022-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,827,000 股，占本次股东大会有表……
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