
公告日期:2023-08-22
公告编号:2023-012
证券代码:835632 证券简称:德宝装备 主办券商:申万宏源承销保荐
武汉德宝装备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:宦庭勇
6.会议列席人员:朱鸿丽、监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及公司章 程 的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事李井哲因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
公告编号:2023-012
网(www.neeq.com.cn)披露的《武汉德宝装备股份有限公司 2023 年半年度报 告》(公告编号:2023-014)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉德宝装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
武汉德宝装备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
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