公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-003

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉德宝装备股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

武汉德宝装备股份有限公司（以下简称“公司” ）基于所在行业发展状况及
自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公 司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与 慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并根 据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》有关规定，履行相关申请
和审核程序。2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并
通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益 保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

为保护公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议 股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次 股东大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股 东、实际控制人承诺由其对异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合 法权益。

公告编号：2024-003

(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 □其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2024 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

申请回购对象需同时满足如下条件：1、为公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东(以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券持有人名册》为准)；2、未参加(亦未授权他人参加)公司 2024 年第一次临时股东大会的股东或者参加该次股东大会但未就终止挂牌议案投同意票的股东；3、在申请股份回购有效期限内，向公司亲自送达或寄送书面申请材料，要求公司控股股东、实际控制人回购其所持公司股票的股东；4、不存在损害公司利益情形的股东；5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的情况；6、所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约的责任；7、拟终止挂牌或自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日(以二者孰早者为准)至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日持有的公司股份数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
(五) 回购价格

异议股东在公司披露终止挂牌相关提示性公告前已持有的股份，回购价格

公告编号：2024-003

以异议股东取得该部分股票的成本价格(其中成本价格不含交易手续费、资金 成本等，并需进行除权除息处理)与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股 东的每股净资产价格(二者孰高)为依据，具体回购价格、回购方式以双方协商 并签署书面协议为准。。

自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌之日(以二者孰……
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