公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-004

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉德宝装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相 关 部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 30 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835632 德宝装备 2024 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集 中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司 及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌，详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-002）。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：（1）准备本次终止挂牌所 需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

公告编号：2024-004

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；（3）负责对 异议股东权益保护措施做出相应安排；（4）办理与申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。 授权期限自股东大会审议通过本 项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本 次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的 股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的
保护措施，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2024-003）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存……
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