公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-006

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：兴业证券
安庆联动属具股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：莫家元
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

审议 2022 年度监事会工作报告的内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-006

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

审议 2022 年度报告及其摘要的内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告的内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

审议 2023 年度财务预算报告的内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

审议公司 2022 年度利润分配的议案内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

公告编号：2023-006

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司聘请（续聘）2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

审议公司聘请（续聘）2023 年度财务审计机构的议案内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：

审议公司修订<公司章程>部分条款的议案内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

安庆联动属具股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 24 日

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