公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-009

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：兴业证券
安庆联动属具股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十五条 董事会行使下列职 第一百一十五条 董事会行使下列职
权: 权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告 (一)召集股东大会,并向股东大会报告
工作； 工作；

(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决 (四)制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补 (五)制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；

公告编号：2023-009

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案； 式的方案；

(八)在股东大会授权范围内,决定公司 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 对外担保事项、委托理财、关联交易等
事项； 事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置； (九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司经理；根据董事 (十)聘任或者解聘公司经理；根据董事长的提名，聘任或解聘董事会秘书；根 长的提名，聘任或解聘董事会秘书；根据经理的提名,聘任或者解聘公司副总 据经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并 经理、总经理助理、财务负责人等高级
决定其报酬事项和奖惩事项； 管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事
(十一)制订公司的基本管理制度； 项；

(十二)制订本章程的修改方案； (十一)制订公司的基本管理制度；

(十三)管理公司信息披露事项； (十二)制订本章程的修改方案；

(十四)向股东大会提请聘请或更换为 (十三)管理公司信息披露事项；

公司审计的会计师事务所； (十四)向股东大会提请聘请或更换为
(十五)听取公司经理的工作汇报并检 公司审计的会计师事务所；

查经理的工作； (十五)听取公司经理的工作汇报并检
(十六)法律、行政法规、部门规章或本 查经理的工作；

章程授予的其他职权。 (十六)法律、行政法规、部门规章或本
公司董事会须对公司治理机制是否给 章程授予的其他职权。
所有的股东提供合适的保护和平等权 公司董事会须对公司治理机制是否给利，以及公司治理结构是否合理、有效， 所有的股东提供合适的保护和平等权
进行讨论、评估。 利，以及公司治理结构是否合理、有效，
进行讨论、评估。

第一百三十二条 公司设总经理1名,由 第一百三十二条 公司设总经理1名,由
董事会聘任或解聘。 ……
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