公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-021

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：兴业证
券

安庆联动属具股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方锡岗
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡全柱因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事莫家元因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司叉车属具智能制造应用能力提升三期项目的议案》
1.议案内容：

审议公司叉车属具智能制造应用能力提升三期项目的具体内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

安庆联动属具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会
2023 年 6 月 9 日

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