公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-030

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：兴业证
券

安庆联动属具股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方锡岗
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-030

4.公司副总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提名董事候选人的议案》
1.议案内容：
审议关于公司提名董事候选人的议案内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司提名监事候选人的议案》
1.议案内容：
审议关于公司提名监事候选人的议案内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴海 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过

曙 14 日 时股东大会

游骏 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过

14 日 时股东大会

公告编号：2023-030

王丽 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
14 日 时股东大会

胡全 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
柱 14 日 时股东大会

王茂 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
兵 14 日 时股东大会

莫家 监事 离职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
元 14 日 时股东大会

四、备查文件目录
安庆联动属具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议。

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