公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：兴业证券
安庆联动属具股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：方锡岗
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次临时董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
审议公司预计 2024 年度日常性关联交易的内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：
2 名关联董事孙鸿钧、游骏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：
审议公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
（三）审议通过《关于公司 2023 年度领导人员实际发放薪酬的议案》
1.议案内容：
审议公司 2023 年领导人员实际发放薪酬的内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
审议公司董事会换届选举的议案内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟变更法人的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：
审议公司拟变更法人的议案内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
审议公司提请召开 2024 年第一次临时股东大会的内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
安庆联动属具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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