
公告日期:2024-01-22
证券代码:835635 证券简称:联动属具 主办券商:兴业证
券
安庆联动属具股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴海曙
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数100,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司副总经理列席会议.
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《安庆联动属具股份有限公司关于预
计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-003)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东安徽叉车集团有限责任公司所持 95,000,000 股回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《安庆联动属具股份有限公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-004)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度领导人员实际发放薪酬的议案》
1.议案内容:
审议公司 2023 年领导人员实际发放薪酬的内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《安庆联动属具股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-005)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司拟变更法人的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《安庆联动属具股份有限公司拟变更法人的公告》(公告编号:2024-007)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本……
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