公告日期：2024-01-22

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：兴业证
券

安庆联动属具股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴海曙
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安庆联动属具股份有限公司关于预
计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东安徽叉车集团有限责任公司所持 95,000,000 股回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安庆联动属具股份有限公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度领导人员实际发放薪酬的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年领导人员实际发放薪酬的内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安庆联动属具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司拟变更法人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安庆联动属具股份有限公司拟变更法人的公告》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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