公告日期：2024-04-22

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：兴业证券
安庆联动属具股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经安庆联动属具股份有限公司 2023 年 1 月 16 日 2023 年第一次临时
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步健全和规范安庆联动属具股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《安庆联动属具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。
第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。
第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位、组织或个人不得干涉。
第四条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。

第二章 监事会的组成和职权

第五条 公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负
责并报告工作。
第六条 监事会由 3 名监事组成，包括以下人员:
（一）2 名非职工代表监事；
（二）1 名职工代表监事。
监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
第七条 监事会行使下列职权：
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
第八条 监事会可以提议召开董事会临时会议，并可以对董事会决议事项提出质询或者建议。

第三章 监事会会议的召集和通知

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
第十条 在发出召开监事会会议的通知之前，监事会日常事务处理人员应当向监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会日常事务处理人员应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营
管理的决策。
第十一条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会日常事务处理人员或者监事会主席收到监事的书面提议后二十四小时，监事会日常事务处理人员应当发出召开监事会临时会议的通知。
第十二条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第十三条 监事会召开会议的通知方式：
（一）定期监事会会议召开 10 日前通过直接送达、传真、邮寄、电子邮件等其他方式送达全体监事；
（二）临时监事会会议召开二十四小时前通过直接送达、传真、邮寄、电子邮件等其他方式送达全体监事；
非直接送达的，还可通过电话进行确认并做相应记录。
第十四条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）……
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