公告日期:2021-09-27
公告编号:2021-031
证券代码:835636 证券简称:骏马科技 主办券商:长江证券
安徽骏马新材料科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴旭光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴旭光先生为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举吴旭光先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日。吴旭光先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规规定不能担任管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-031
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘任金水桃先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
续聘金水桃先生为公司总经理,聘任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日。金水桃先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规规定不能担任管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任吴月琴女士为董事会秘书》议案
1.议案内容:
聘任吴月琴女士为公司董事会秘书,聘任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日。吴月琴女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规规定不能担任管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘任朱管义先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
续聘朱管义先生为公司财务负责人,聘任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日。朱管义先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等
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法律法规规定不能担任管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽骏马科技新材料有限公司第三届董事会第一次会议决议》
安徽骏马新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日
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