公告日期：2022-05-20

安徽骏马新材料科技股份有限公司
章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股份 ...... - 4 -

第一节 股份发行 ...... - 4 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 5 -

第三节 股份转让 ...... - 6 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 7 -

第一节 股东 ...... - 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 9 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 11 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 13 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 14 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 17 -

第五章 董事会 ...... - 20 -

第一节 董事 ...... - 20 -

第二节 董事会 ...... - 22 -

第六章 经理、其他高级管理人员及董事会秘书...... - 25 -

第七章 监事会 ...... - 30 -

第一节 监事 ...... - 30 -

第二节 监事会 ...... - 31 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 33 -

第一节 财务会计制度 ...... - 33 -

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 35 -

第九章 通知和公告 ...... - 35 -

第一节 通知 ...... - 35 -

第二节 公告 ...... - 36 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 36 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 36 -

第二节 解散和清算 ...... - 37 -

第十一章 修改章程 ...... - 39 -

第十二章 附则 ...... - 39 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由界首市骏马工贸有限公司
整体变更设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司在界首市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9134120066623302XJ。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,在全国中小
企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：安徽骏马新材料科技股份有限公司。

第五条 公司住所：安徽省界首市田营工业园区。

第六条 公司注册资本为人民币 1700 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书以及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：技术创新是企业发展的原动力，管理模式创新
是企业发展的支撑力，营销模式创新是企业发展的助推力，文化创新是企业发展的凝聚力，形成合力则成为企业生存、发展、与市场竞争的保障。

第十三条 经依法登记,公司……
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