公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-005

证券代码：835636 证券简称：骏马科技 主办券商：长江证券
安徽骏马新材料科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴旭光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-005

公司总经理金水桃、财务负责人朱管义、董事会秘书吴月琴参加了会议。二、议案审议情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐志强 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

熊小根 董事 离职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《安徽骏马新材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》

安徽骏马新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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