公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-023

证券代码：835636 证券简称：骏马科技 主办券商：长江承销保荐
安徽骏马新材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴旭光
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月7日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月7日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的议案公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2023-023

《安徽骏马新材料科技股份有限公司 2023 年第二次股东大会决议》

安徽骏马新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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