公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-020

证券代码：835636 证券简称：骏马科技 主办券商：长江承销保荐
安徽骏马新材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴旭光

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<安徽骏马新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报。

公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届及提名吴旭光先生为第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，吴旭光先生作为公司第四届董事会董事候选人，吴旭光先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届及提名金水桃先生为第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，金水桃先生作为公司第四届董事会董事候选人，金水桃先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届及提名徐志强先生为第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，徐志强先生作为公司第四届董事会董事候选人，徐志强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届及提名李自明先生为第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要，举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，李自明先生作为公司第四届董事会董事候选人，李自明先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编……
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