公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-028

证券代码：835636 证券简称：骏马科技 主办券商：长江承销保荐
安徽骏马新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 23 日审议并通过：

选举吴旭光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金水桃先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,420,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴月琴女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭影女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郭影，女，汉族，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留地，大专学历，
中级会计职务资格。2013 年-2021 年，就职于阜汽集团界首分公司，先后担任站务管理员和出纳工作，2021 年至今就职于安徽骏马新材料科技股份有限公司担任会计工作。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-028

9 月 23 日审议并通过：

选举吴国庆先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举未导致公司董事会人数低于法定最低人数，本次换届选举不会对公司经营 产生不利影响。
三、备查文件

《安徽骏马新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《安徽骏马新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽骏马新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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