公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-032

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰君安
苏州林华医疗器械股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场和网络相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 8 日以书面通知或电子
邮件方式发出

5.会议主持人：吴林元

6.会议列席人员：周春兰、马红兵、李卫国

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事马振兴因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事姚宏勇因公事在外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2022-032

（一）审议《关于收购徐州市第五制药厂有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

因发展需要，公司拟以 90,000,000 元的价格收购控股股东吴林元控股的徐州市第五制药厂有限公司 100%股权。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事吴林元、吴文燕回避表决。吴林元为公司控股股东、实际控制人，亦为徐州五药实际控制人，吴林元与吴文燕系父女关系。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第八次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日

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