公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-002

证券代码：835637 证券简称：林华医疗主办券商：国泰君安

苏州林华医疗器械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面通知或电
子邮件方式发出

5.会议主持人：吴林元

6.会议列席人员：吴华平、周春兰、沈金珍、李卫国

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任穆凤英女士为公司审计监察总监的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-002

详见公司于 2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事津贴方案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的规定，并依据责权利对等原则，董事会提议向在职董事支付董事津贴，经股东大会审议通过后执行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》；

苏州林华医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 10 日

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