公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-005

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰君安
苏州林华医疗器械股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日 以书面通知或电子邮件方
式发出
5.会议主持人：周春兰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事吴华平因离职缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵俊丽女士为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-005

详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《董监高任免公告》（公告编号： 2024-006）
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 9 日

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