公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-009

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰君安
苏州林华医疗器械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴林元
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数360,358,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴华平因离职缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-009

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵俊丽女士为公司第三届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-006）。2. 议案表决结果

同意股数 360,358,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵俊丽 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

四、备查文件目录

《苏州林华医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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