公告日期：2024-05-16

苏州林华医疗器械股份有限公司

章程

二○二四年五月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节股东大会的一般规定 ...... 8

第三节股东大会的召集 ...... 11

第四节股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节股东大会的召开 ...... 13

第六节股东大会的表决和决议 ...... 16

第七节 关联交易 ...... 19
第五章 董事会...... 21

第一节董事 ...... 21

第二节董事会 ...... 23

第三节信息披露负责人 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 30

第一节监事 ...... 30

第二节监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 34

第三节会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章 信息披露和投资者关系管理工作...... 35

第一节 信息披露 ...... 35

第二节 投资者关系管理工作 ...... 35
第十章 通知和公告...... 37

第一节通知 ...... 37

第二节 公告 ...... 38

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节解散和清算 ...... 39
第十二章 修改章程...... 40
第十三章 附则...... 41

苏州林华医疗器械股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护苏州林华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立，由苏州林华医疗器械有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立股份有限公司。公司在苏州市工商行政管理局注册登记后，取得《营业执照》（注册号：320506000032458）。

第三条 公司注册名称

中文全称：苏州林华医疗器械股份有限公司

英文名称：Suzhou Linhwa Medical Devices Co.,Ltd.

第四条 公司住所

公司住所：苏州市工业园区唯新路 3 号

邮政编码：215121

第五条 公司注册资本为人民币 36,036 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、
高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，可以自行协商解决、也可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注并持续提供让患者放心、医护省心的优质医护耗材类产品及服务；植入客户心智、建立认知、形成口碑、创建品牌；让更……
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