公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-027

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰君安
苏州林华医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-027

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835637 林华医疗 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区唯新路 3 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会提名吴林元、吴文燕、姚宏勇、高瑛、穆凤英、马红兵为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述候选人为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会提名周春兰、沈金珍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述候选人为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

公告编号：2024-027

件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 8 月 6 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：苏州工业园区唯新路 3 号三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：马红兵

联系电话：0512-66551100

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《第三届监事会第十次会议决议》

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