公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-038

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰君安
苏州林华医疗器械股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场和网络结合的方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面通知或电子邮
件方式发出

5.会议主持人：吴林元
6. 会议列席人员：周春兰、沈金珍、赵俊丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）公布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035、2024-036、2024-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴林元、吴文燕回避表决。吴林元为公司控股股东、实际控制人，亦为合伙企业执行事务合伙人的实际控制人，吴林元与吴文燕系父女关系。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。